Вагоностроение

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Новозыбковский машиностроительный завод»

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Новозыбковский машиностроительный завод»

(далее - Общество)

Российская Федерация, г. Новозыбков

Брянская область                                                                           

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Новозыбковский машиностроительный завод»

Место нахождения Общества:

243020, РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72

Вид Общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Собрание (совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

14 мая 2018 года

Дата проведения Общего собрания акционеров:

01 июня 2018 года

Место проведения Общего собрания акционеров:

РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Садовая, дом 71 а

Нотариальная контора нотариуса Котоман Аллы Петровны

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

 

  1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

______________________________________________

 

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) или 100,0000% (Сто процентов) от общего количества размещенных голосующих акций Общества (кворум для голосования имелся).

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

358 820

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

0.0000

  1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества на 2018-2019 гг. – 5 (пять) членов.

__________________________________________________

            По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По данному вопросу повестки дня:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 1 794 100 (Один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто);

- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 1 794 100 (Один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто);

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 1 794 100 (Один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто) или 100,0000% (Сто процентов) от общего количества кумулятивных голосов размещенных голосующих акций Общества (кворум для голосования имелся).

Итоги голосования:

№, п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата

Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА (по кандидату)

Против

Воздержался

Не голосовали

1.

Шпак Сергей Александрович

358 820

0

0

0

2.

Чепурной Анатолий Данилович

358 820

3.

Коленков Александр Васильевич

358 820

4.

Харченко Игорь Игоревич

358 820

5.

Третьяков Геннадий Викторович

358 820

  1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:

- Шпак Сергей Александрович;

- Чепурной Анатолий Данилович;

- Коленков Александр Васильевич;

- Харченко Игорь Игоревич;

- Третьяков Геннадий Викторович.

_________________________________________________

 

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года».

 

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) или 100,0000% (Сто процентов) от общего количества размещенных голосующих акций Общества (кворум для голосования имелся).

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

358 820

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

0.0000

  1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2017 год, не распределять. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

______________________________________________________________

Председатель годового Общего собрания акционеров

АО «Новозыбковский машиностроительный завод»                                                      Кулешов А.В.                    

                                                                      

Секретарь годового Общего собрания акционеров

АО «Новозыбковский машиностроительный завод»                                                      Стасенко А.А.

 

logo2 nmz

 

243020, Брянская обл.,

г. Новозыбков, ул.Рошаля, д. 72

E-mail: nvzm@nvzm.ru