• Первые победы в новом году +

      Сотрудник Новозыбковского машиностроительного завода Евгений Зазимко выиграл городской турнир по настольному теннису, а сборная завода заняла первое место в турнире по волейболу. Читать статью полностью...
  • У большой нарядной ёлки +

      Новозыбковский машиностроительный завод организовал несколько новогодних детских утренников для семей сотрудников завода. Читать статью полностью...
  • Побеждают сильнейшие +

      Спартакиаде АО «НМЗ» исполнилось 35 лет. Как и много лет назад заводские спортивные соревнования объединяют работников предприятия: от рабочих до инженеров. Читать статью полностью...
  • Навстречу Новому году +

      В декабре работники АО «Новозыбковский машиностроительный завод» принимали поздравления, участвовали в предпраздничных мероприятиях и дарили подарки детям. Читать статью полностью...
  • АО «НМЗ» – в новый год с новыми проектами +

    Новозыбковский машиностроительный завод ежегодно выпускает продукцию на сумму более 4 млрд рублей. Показатель эффективности экономической деятельности остался на том же уровне и в 2017 году. Читать статью полностью...
  • 1

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Новозыбковский машиностроительный завод» (далее - Общество)

Российская Федерация, г. Новозыбков

Брянская область                                                                           

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Новозыбковский машиностроительный завод»

Место нахождения Общества:

243020, РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72

Вид Общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Собрание (совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

24 мая 2017 года

Дата проведения Общего собрания акционеров:

16 июня 2017 года

Место проведения Общего собрания акционеров:

РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. К. Маркса, дом 2, кв. 25

Нотариальная контора нотариуса Спасовой Марии Владимировны

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

 

1.        Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

2.        Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.     Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.        О формировании Резервного фонда Общества.

_____________________________________________________________________________

 

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) или 100,0000% (Сто процентов) от общего количества размещенных голосующих акций Общества (кворум для голосования имелся).

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

358 820

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

0.0000

1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. – 6 (шесть) членов.

_____________________________________________________________________________

            По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По данному вопросу повестки дня:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 2 152 920 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать);

- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 2 152 920 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать);

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 2 152 920 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать) или 100,0000% (Сто процентов) от общего количества кумулятивных голосов размещенных голосующих акций Общества (кворум для голосования имелся).

Итоги голосования:

№, п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата

Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА (по кандидату)

Против

Воздержался

Не голосовали

1.

Шпак Сергей Александрович

358 820

0

0

0

2.

Чепурной Анатолий Данилович

358 820

3.

Коленков Александр Васильевич

358 820

4.

Харченко Игорь Игоревич

358 820

5.

Третьяков Геннадий Викторович

358 820

6.

Стасенко Алексей Алексеевич

358 820

2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе 6 (шести) членов:

- Шпак Сергей Александрович;

- Чепурной Анатолий Данилович;

- Коленков Александр Васильевич;

- Харченко Игорь Игоревич;

- Третьяков Геннадий Викторович;

- Стасенко Алексей Алексеевич.

____________________________________________________________________________

 

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».

 

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) или 100,0000% (Сто процентов) от общего количества размещенных голосующих акций Общества (кворум для голосования имелся).

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

358 820

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

0.0000

3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2016 год, не распределять. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

_____________________________________________________________________

 

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О формировании Резервного фонда Общества»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров - 358 820 (Триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) или 100,0000% (Сто процентов) от общего количества размещенных голосующих акций Общества (кворум для голосования имелся).

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

358 820

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

0.0000

4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Направить часть чистой прибыли (3 401 502 (Три миллиона четыреста одну тысячу пятьсот два) рубля (или 4,69%)) , полученной Обществом за 2016 год, на формирование резервного фонда Общества в размере, установленном п. 8.2. Устава Общества.

Председатель годового Общего собрания акционеров

АО «Новозыбковский машиностроительный завод»                                                      Кулешов А.В.                    

                                                                      

Секретарь годового Общего собрания акционеров

АО «Новозыбковский машиностроительный завод»                                                      Стасенко А.А.

М.П.

                       

logo2

г. Новозыбков

243020, Россия, Брянская область, г. Новозыбков

тел:+7(48343) 5-64-54, 5-37-20

logo2

г. Москва
115432, пр-т Андропова, д.18,стр.1, 12 этаж Бизнес-Центра «Ньютон» т:(495)921-05-70; т/ф:495)921-05-71
Яндекс.Метрика